Doorbraak in herstel na cryptofraude: internationale samenwerking leidt tot terugbetalingen in Tredexo-zaak
Transparent Business Solutions B.V. heeft een belangrijke doorbraak gerealiseerd in de aanpak van internationale cryptofraude. Met behulp van geavanceerde blockchaintracering en grensoverschrijdende samenwerking heeft het bedrijf herstelbetalingen mogelijk gemaakt in de zogenoemde Tredexo-zaak.
Kerncijfers
- Nederland (2024): 63.469 meldingen van fraude bij de Fraudehelpdesk, waarvan 9.146 met daadwerkelijke financiële schade — goed voor een totaal van € 52,7 miljoen aan gemelde verliezen.
- Wereldwijd: In de afgelopen twaalf maanden kreeg 57% van de volwassenen te maken met een vorm van online fraude; 23% verloor daadwerkelijk geld (GASA/Feedzai, 2025).
- Totale schade: Wereldwijd ging in 2024 ruim $ 1,03 biljoen verloren aan online scams (GASA/Feedzai, 2024).
Herstel is wél mogelijk
In een tijd waarin online beleggings- en cryptofraude exponentieel toenemen en slachtoffers vaak te horen krijgen dat herstel onmogelijk is, bewijst Transparent Business Solutions B.V. dat gericht digitaal onderzoek, internationale samenwerking en juridische vasthoudendheid daadwerkelijk resultaat kunnen opleveren. Gestolen tegoeden blijken traceerbaar, en daders blijken aanspreekbaar — mits men over de juiste expertise en netwerken beschikt.
Mijlpaal in de Tredexo-zaak
Een van de meest spraakmakende dossiers betreft de fraude rond Tredexo (ABAX Inc.), een geraffineerd investeringsschema dat tussen 2021 en 2022 slachtoffers maakte in Europa, Noord-Amerika en Azië. Via misleidende advertenties en telefonische ‘broker’-gesprekken werden beleggers verleid tot investeringen in cryptovaluta. Na storting werden rekeningen afgesloten en verdween het geld via cryptobeurzen en schijnconstructies uit beeld.
Onder de gedupeerden bevond zich onder meer een Canadese professionele belegger die ruim 105.000 Canadese dollar verloor. Ondanks meerdere waarschuwingstekens werden de transacties destijds toch uitgevoerd door grote financiële instellingen.
De slachtoffers die zich tot Transparent Business Solutions B.V. wendden, troffen daar een onderzoeksafdeling die de volledige transactieketen wist te reconstrueren — van digitale wallets tot beurzen en tussenliggende entiteiten. Zo werd de infrastructuur achter de fraude in detail zichtbaar gemaakt.
Forensische intelligentie en juridische precisie
Transparent Business Solutions B.V. combineert blockchainforensica met juridisch onderzoek en nauw contact met toezichthouders. Met behulp van geavanceerde analysetools, waaronder QLUE-traceringsoftware, werden geldstromen in kaart gebracht en digitale wallets gekoppeld aan bekende entiteiten binnen internationale fraudenetwerken.
De bevindingen zijn gedeeld met toezichthouders en opsporingsdiensten in onder meer Canada, Georgië en de Europese Unie, en hebben bijgedragen aan het identificeren van een grensoverschrijdend crimineel netwerk. De daaropvolgende aanhoudingen en vervolgingen worden in de wereld van cyberfraudeherstel als uitzonderlijk beschouwd.
Officiële strafzaak in Georgië: gerechtigheid voor slachtoffers
Een belangrijk kantelpunt werd bereikt toen de Afdeling Witwasbestrijding van het Openbaar Ministerie van Georgië een volledig strafrechtelijk onderzoek startte (dossiernummer 074281124801). Uit het onderzoek bleek dat een in Georgië opererend crimineel samenwerkingsverband via een frauduleus callcenter aanzienlijke bedragen van buitenlandse slachtoffers had buitgemaakt. Hoofdverdachte A. Berinskiy en zijn medeverdachten zijn daarop in staat van beschuldiging gesteld.
Met vonnis nr. 1/923-25 van de Stadsrechtbank van Tbilisi van 14 juli 2025 keurde de rechtbank een plea-overeenkomst goed tussen vervolging en verdediging. Daarin werd vastgelegd dat A. Berinskiy alle geïdentificeerde slachtoffers schadeloos stelt — een zeldzaam geval van door de rechter opgelegde restitutie in internationale beleggingsfraude. Deze uitspraak onderstreept het belang van de forensische expertise en juridische inzet van Transparent Business Solutions B.V. in dit dossier.
Een boodschap van hoop
“Onze missie is de kloof tussen fraude en recht te dichten,” aldus een woordvoerder van Transparent Business Solutions B.V. “Te lang stonden slachtoffers machteloos terwijl internationale daders vrij spel leken te hebben. Dankzij technologie, samenwerking en juridische volharding kunnen we dat patroon doorbreken.”
Het bedrijf werkte hierbij nauw samen met een internationaal partnernetwerk en coördineerde met politiediensten, aanklagers en toezichthouders om namens gedupeerden snel en doortastend op te treden.
Wereldwijd bereik, lokale impact
Met het hoofdkantoor in Nederland bedient Transparent Business Solutions B.V. cliënten in Europa, Noord-Amerika, Australië en het Midden-Oosten. De onderneming is gespecialiseerd in:
- Cryptovalutatracering en blockchainanalyse
- Fraude-inlichtingen en cyberonderzoek
- Achtergrondonderzoek en due-diligence
- Open-bron- en social-media-onderzoek (OSINT)
- Geschillenbehandeling en escalatie bij financiële instellingen
- Advies op het gebied van AML en compliance
Naar een nieuwe standaard voor fraudetherstel
Nu digitale financiële diensten blijven groeien, nemen ook de risico’s op fraude en cybercriminaliteit toe. Deze zaak toont echter aan dat herstel wél mogelijk is, mits slachtoffers snel handelen en zich laten bijstaan door gespecialiseerde teams. Transparent Business Solutions B.V. investeert daarnaast in voorlichting, advies bij lopende onderzoeken en de ontwikkeling van gestandaardiseerde herstelroutes in samenwerking met toezichthouders wereldwijd.
“Elke zaak is een stap richting systeemverantwoordelijkheid,” zegt de woordvoerder. “Elke keer dat een fraudenetwerk wordt ontmanteld, is dat een signaal dat dit soort criminaliteit niet ongestraft blijft.”
Hulp nodig?
Bent u slachtoffer van online beleggingsfraude, cryptofraude of financiële misleiding? U staat er niet alleen voor — herstel is vaak nog mogelijk. Transparent Business Solutions B.V. ondersteunt cliënten wereldwijd bij forensische tracering, hersteltrajecten en juridische escalaties richting financiële instellingen en toezichthouders.
Contact: info@tbsbv.com
Website: www.tbsbv.com
